VIDEO// Rețea de contrabandă cu țigări, destructurată de autoritățile moldovene: fabrici clandestine în cinci state europene și milioane spălate în economia națională
O schemă infracțională transfrontalieră de contrabandă cu țigări, coordonată din Republica Moldova, a fost destructurată de ofițerii Direcției combaterea crimei organizate și procurorii PCCOCS, după un an de monitorizare. Rețeaua coordona fabrici clandestine de producere a țigaretelor în cinci țări europene — Italia, Franța, Belgia, Germania și Olanda — și genera venituri ilegale uriașe, spălate ulterior în economia moldovenească.
Potrivit informațiilor obținute, rețeaua era formată din cetățeni moldoveni care acționau în baza unui mecanism bine organizat, cu roluri clar delimitate: de la recrutarea forței de muncă străine (din rândul cetățenilor cazaci, greci, bulgari și ucraineni) până la producerea, transportul și distribuția țigaretelor contrafăcute în spațiul UE.
O parte dintre acești indivizi foloseau companii din Chișinău pe post de paravan pentru a transporta tutunul și țigările în mod fraudulos. Banii obținuți din aceste activități erau reinvestiți în bunuri mobile și imobile și în afaceri cu aparență legală, într-o amplă operațiune de spălare de bani. Autoritățile au estimat că valoarea sumelor introduse astfel în circuitul financiar legal al Republicii Moldova este „de proporții deosebit de mari”.
Peste 40 de percheziții au fost desfășurate simultan, cu sprijinul mascaților de la BPDS „Fulger”. Vizate au fost atât locuințele suspecților, cât și sediile unor agenți economici. Oamenii legii au ridicat automobile de lux, peste 25.000 de euro, mii de dolari în numerar, tehnică de calcul, telefoane mobile, ștampile, înscrisuri olografe, pachete de țigarete contrafăcute și alte probe relevante.
Organizatorul rețelei, un bărbat în vârstă de 39 de ani, a fost reținut pentru 72 de ore. El era responsabil de recrutarea lucrătorilor și de organizarea logisticii pentru fabricile ilegale din Europa.
În urma perchezițiilor, au fost descoperite și arme de foc deținute ilegal, pentru care a fost deschis un dosar penal separat. Totodată, au fost identificate indicii privind implicarea rețelei în migrație ilegală, fapt ce urmează a fi cercetat distinct.
Autoritățile continuă cercetările pentru stabilirea întregii arii de implicare și tragerea la răspundere a tuturor persoanelor implicate. Toți suspecții beneficiază, în acest stadiu, de prezumția de nevinovăție.
